近年来，中信银行金华东阳支行认真落实金华市金融机构打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作要求，深化警银联合专项打击行动，加强反诈宣传和学习，加强柜面业务审核，切实履行社会责任。3月9日，该行成功堵截了一起异常资金柜面取现业务。
当日，一位年轻人前往中信银行金华东阳支行营业部柜台办理大额取现业务。当班柜员在询问过程中，出于电信反诈敏感性，发觉客户情况有异常，便将客户引导至回单机打印该客户交易流水，同时第一时间向会计经理汇报该客户的异常取现情况。
经查询发现，该银行卡为二天前在杭州开户，当天在进入东阳支行前收到过1笔20万元资金，对方为吉林某传媒公司，经查询该公司为2月前新成立的个人独资企业。当询问客户与该公司的关系时，客户的回答与之前回答出现了前后不一致的情况。在沟通过程中，客户多次通过微信、电话与他人联系，且无法直接向银行证明其工作关系。支行工作人员感觉到存在疑点，向其介绍其他支付方式，如汇款，或等确定采购物品到货再取现支付时，客户言语中透露出有他人要求当天必须取现的信息。因客户取现需求存疑，且无法明确说明来源用途，银行判定存在较高取现风险，立即联系了当地派出所，随后客户当场被派出所民警带走。
经后续了解，该事件已移交刑侦办理，该资金已被江苏省苏州市公安局冻结。在东阳警方和中信银行金华东阳支行的快速配合、紧密联系下，成功堵截了该笔异常资金取现。
中信银行金华东阳支行表示：本着对客户高度负责的态度，将继续加强与公安机关的协作，常态化开展警银联合专项打击行动，严厉打击买卖、出租、出借银行账户等各类违法行为，将反诈、反洗钱工作做细做实，为维护稳定社会奉献一份力量。
